转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 中安星云软件技术（江苏）有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 常州市新北区孟河镇望江路98号（2幢408） | 所在地区 | 江苏省 - 常州市 | |
| 法定代表人 | 唐更新 | 成立日期 | 2014-06-13 | |
| 注册资本 | 2095.3121万（人民币） | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；数据处理和数据存储服务；信息系统集成服务；电子产品、计算机软硬件的销售；信息咨询服务；技术推广服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 职工人数 | 1人 | |
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额（万元） | ||
| 评估价（万元） | ||||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 30.7083 | ||
| 2 | 唐更新 | 28.7051 | ||
| 3 | 天津网安智享企业管理中心（有限合伙） | 23.344 | ||
| 4 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 7.3074 | ||
| 5 | 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 6.0634 | ||
| 6 | 中山西湾招商投资有限公司 | 1.6829 | ||
| 7 | 中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.8857 | ||
| 8 | 常州高新创业投资有限公司 | 0.8181 | ||
| 9 | 上海航蓉企业发展中心（有限合伙） | 0.4851 | ||
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 20,748.274352 | 9,041.766213 | 11,706.508139 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 8,193.071632 | 396.97652 | 408.233826 | ||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 审计机构 | 业务无法提供 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | - | ||
| 核准（备案）机构 | - | |||
| 核准（备案）日期 | -- | |||
| 评估基准日 | -- | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
| 负债总计 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
| 净资产 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | ||||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据《公司法》规定，标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2、其他重大事项详见大华审字[2025]0011003587号《审计报告》。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号 | ||
| 法定代表人 | 航天科工投资基金管理（成都）有限公司 | 注册资本 | 59100万元 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | |||
| 持有产（股）权比例 | 6.0634% | 拟转让产（股）权比例 | 6.0634% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 | |||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 3,335万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺，本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果；成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的，应承担相关的全部经济责任与风险；非因转让方原因所引发的风险因素，概由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺，在受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，履行已签订的全部合同及协议。 3、意向受让方须承诺，自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，转让方有权向受让方主张违约责任。 4、意向受让方须承诺，自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 5、意向受让方须承诺，同意产权中心自出具《产权交易凭证》之日起3个工作日后将全部交易价款划转至转让方指定账户。 6、本项目接受联合体受让，联合体各方都应当符合受让方资格条件。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。 |
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| 受让方资格条件 |
意向受让方须为依法设立的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 |
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| 是否允许联合受让 | 允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 300 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） |
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