中建投梧桐股份有限公司(JIC Firmiana S.A.S) 99.02%股权

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转让底价: 287,295万元
项目编号:YQCQ210012 保证金: 86,188.5万元
保证金支付方式:银行转账
转让方: 中建投欧洲有限责任公司( JIC Europe S.à r.l.) 挂牌起止日期:2021-06-18至2021-07-15

转让方承诺

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经批准,我单位申请将所持有的中建投梧桐股份有限公司(JIC Firmiana S.A.S) 99.02%股权在贵中心交易 ,现委托合作伙伴单位 提交申请 。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务;

5、我方自山东产权交易中心确定受让方的次日起10个工作日内与受让方签订股份购买相关协议;

6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

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标的企业基本情况

标的企业
基本情况
标的企业名称 中建投梧桐股份有限公司(JIC Firmiana S.A.S)
注册地(住所) 14 bis Terrasse Bellini, 92800 Puteaux 所在地区 境外 -
法定代表人 NICOLI Christophe 成立日期 2016-07-26
注册资本 11215.5624万(欧元) 企业类型 股份有限公司
经营范围 在所有司法管辖区注册成立的所有公司发行的任何类型的法国和外国证券以及这些证券附带的所有权的购买,出售,交换或认购,不论上述公司(商业,工业或金融)的性质如何或通过任何方式创建(通过创建新公司,出资,认购,证券,债券,认股权证,权利或公司资产或合并的收购或交换)。 职工人数 3186人
内部审议情况 债权金额(万元)
评估价(万元) 284,515.39
标的企业
股权结构
序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
1 JIC Europe S.a.r.l. 99.02
2 Feng-Shui S.A.S 0.98
主要财务指标(万元) 以下数据出自年度审计
2020 资产总额 负债总额 所有者权益
81,083.9 48,228.1 32,855.8
营业收入 利润总额 净利润
168.3 176.6 570.7
审计机构 KPMG S.A.、Euclide Expertise
以下数据出自基准日 审计报告
2020-12-31 资产总额 负债总额 所有者权益
81,083.9 48,228.1 32,855.8
营业收入 利润总额 净利润
168.3 176.6 570.7
审计机构 KPMG S.A.、Euclide Expertise
以下数据出自近期财务报表
2021-04-30 资产总额 负债总额 所有者权益
79,016.4 46,206.1 32,810.3
营业收入 利润总额 净利润
17.4 900 848.7
资产评估情况 评估机构 中联资产评估集团有限公司
核准(备案)机构 中国建银投资有限责任公司
核准(备案)日期 2021-06-15
评估基准日 2020-12-31
资产评估结果(万元) 评估项目 账面价值 评估价值
资产总计 650,699.1 业务无法提供
负债总计 387,029.7 业务无法提供
净资产 263,669.4 287,331.24
转让标的对应评估值(万元) 284,515.39
律师事务所
其他披露事项 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
标的企业原股东是否放弃优先受让权 是(放弃或不涉及)
企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容
1、本项目投资者须以人民币方式参与报价,挂牌价为人民币287295万元,系通过35800万欧元以2020年末汇率折算,本项目以欧元方式实际支付收购价款及保证金,由受让方承担汇率波动风险。 2、以上审计报告和企业财务报表数据为JIC Firmiana S.A.S母公司层面数据,货币单位为欧元。2020年JIC Firmiana S.A.S合并层面营业收入34753.7万欧元,营业利润4264.5万欧元,净利润2922.2万欧元。 3、转让方JIC Europe S.à r.l.进行了董事变更,相关工商变更手续仍在进行中。

转让方基本情况

转让方名称 中建投欧洲有限责任公司( JIC Europe S.à r.l.)
转让方基本情况 注册地(住所) 15, rue Edward Steichen , L-2540 卢森堡.
法定代表人 牛化一(董事),赵茜(董事),史娜(董事) 注册资本 15万欧元
企业类型 有限责任公司
持有产(股)权比例 99.02% 拟转让产(股)权比例 99.02%
产权转让行为
批准情况
国资监管机构 财政部监管
监管机构属地
国家出资企业或主管部门名称 中国建银投资有限责任公司
批准单位名称 中国建银投资有限责任公司 批准文件名称/决议名称 中国建银投资有限责任公司董事会2021年第六次会议决议

交易条件与受让方资格条件

交易条件 转让底价 287,295万元
价款支付方式 一次支付
与转让相关的其他条件
1、意向受让方须承诺,受让本项目股权后标的企业及下属集团公司后继续承接原有的债权债务及或有负债,继续履行已签署仍有效的所有合同或协议的各项约定; 2、根据股东协议,当JIC Firmiana S.A.S控制权变更时,Feng-Shui SAS可以行使跟卖权。意向受让方须承诺,受让本项目同时,如Feng-Shui SAS上层股东行使跟卖权,应按同等对应价格一并受让Feng-Shui SAS持有的标的公司全部股权; 3、意向受让方须承诺,承担双方实施本项目产生的境内外税费(资本利得税除外); 4、意向受让方须承诺,在其视为完成尽职调查后签署《受让承诺书》(详见附件),同意《受让承诺书》作为报名受让时的必要文件并同意《受让承诺书》项下内容属于本项目股权转让前提条件的一部分; 5、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。
受让方资格条件
1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。
是否允许联合受让 允许
保证金设定 是否交纳保证金
保证金详情 交纳金额(万元) 86,188.5 保证金交纳截止时间要求 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告期及联系方式

信息公告期 信息公告期 20 个工作日 交易方式 网络竞价
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
权重报价或招投标实施方案主要内容
联系方式 交易机构联系人 刘女士 交易机构联系电话 0531-81272777
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

受让承诺书 查看附件材料