（一）本项目转让底价为9900.74万元，其中标的企业100%股权对应转让底价为0.0001万元，转让方对标的企业15,032.79万元债权评估值9461.76万元，转让底价为9900.7399万元。本项目若竞价，增值部分为股权部分的溢价。
（二）标的公司所属新疆哈密雅满苏东南河铁矿情况
1.据《新疆哈密市雅满苏东南河矿区铁矿资源储量核实报告》，截止2021年12月31日，采矿权范围内保有铁矿石资源量194.10万吨，TFe 平均品位34.13%；累计查明储量矿石量97.18万吨。自本次储量核实之后，矿山一直处于停产状态，未进行过资源动用，无盗采行为；也未开展过新增勘探工作并发现新增资源储量的情况。
2.标的公司2017年7月取得安全生产许可证，2018年复工生产，2019年10月停产至今。2018年度动用的资源量（122b）矿石量12.82万吨，TFe平均品位34.67%；2019年度动用的资源量（122b）矿石量13.29万吨，TFe平均品位31.52%。
3.矿山现有采空区主要分布在+1160m中段，前期开采在+1160m中段上部形成+1250m、+1220m、+1200m三个副中段。2019年9月4日，矿山副井南侧约25米处地表发生塌陷，依南面小山体形成深约20米，面积200平方米的塌陷坑，地表塌陷区主要进行回填处理。由于缺少前期开采资料，+1160m 以上采空区进行了封堵，原采空区具体范围、体积无法具体查明，存在较大的安全隐患。
4.据《新疆哈密雅满苏东南河铁矿采矿权评估报告》（中资矿评字(2026)001号），该采矿权在评估基准日2025年12月31日的公允市场价值为1124.38万元，该评估结论未扣除未来需缴纳的采矿权出让收益。标的企业于2024年1月与新疆维吾尔自治区自然资源厅签订《东南河铁矿采矿权出让合同》，根据合同约定：采矿权受让人应当在矿山开采时按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年缴纳采矿权出让收益，矿业权出让收益率按国家规定的标准确定。公司自2019年停产后，未缴纳出让收益。
5.矿山采矿许可证有效期至2028年1月3日，安全生产许可证2022年11月20日到期后因矿山停工未办理。
（三）标的公司矿山部分土地涉及违法用地，已接受相关部门处罚，正在办理土地证手续。
（四）标的公司选厂尾矿库未办理土地手续，需要以租用或者出让方式取得土地使用权，并办理环保验收手续和安全生产许可手续。
（五）标的公司股权价值评估特别事项说明
1.权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形
（1）纳入本次评估范围内的土地使用权共计6宗，其中5宗均已到达终止日期且尚未完成续期，详见附件。
（2）纳入本次评估范围内的房屋建筑物共计42项，其中简易结构7项(含无实物1项)、尚未办理《不动产权证》33项，均为哈密金聚自建。简易结构及尚未办理不动产权证房屋建筑物面积由被评估单位根据工程结算清单或施工数据等资料自行申报，详见附件。
（3）纳入本次评估范围内的构筑物共计24项，其中待报废4项、未办理《土地不动产权证》1项，详见附件。
2.评估程序受到限制的情形
（1）纳入本次评估范围内的其他应付款－魏子贺截止评估基准日账面价值1,692,452.68元，此人长期失联，无法函证。出于谨慎性原则，本次评估按账面价值确认评估结果。
（2）纳入本次评估范围内的部分隐蔽工程（各类井巷工程），由于停产多年评估人员无法对其工程量现场逐一核实，被评估单位根据工程结算清单或施工数据等资料自行申报，评估人员通过核对工程图纸、工程施工合同、工程设计等文件进行复核后确认工程量。
（六）其他重大事项详见中资评报字(2026)109号《评估报告》、中名国成专审字（2026）第0731号《审计报告》、中资矿评字(2026)001号《哈密金聚矿业有限公司新疆哈密雅满苏东南河铁矿采矿权评估报告书》及中资评报字(2026)111号《资产评估报告》。

1、意向受让方须承诺，本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果；成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的，应承担相关的全部经济责任与风险；非因转让方原因所引发的风险因素，概由受让方自行承担。
2、意向受让方须承诺，在受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，履行已签订的全部合同及协议。
3、意向受让方须承诺，同意职工安置方案中的全部内容，并在成为标的企业股东后履行相关义务。
4、意向受让方须承诺，自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，转让方有权向受让方主张违约责任。
5、意向受让方须承诺，自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。
6、意向受让方须承诺，同意产权中心自出具《产权交易凭证》之日起3个工作日后将全部交易价款划转至转让方指定账户。
7、本项目不接受联合体受让。
8、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。