转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 上海云脉芯联科技有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 中国（上海）自由贸易试验区集创路52号、集电路245号3幢604、605、2003、2004 | 所在地区 | 上海市 - | |
| 法定代表人 | 刘永锋 | 成立日期 | 2021-05-13 | |
| 注册资本 | 378.2044万（人民币） | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：从事通信科技、网络科技、芯片科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；市场营销策划；网络设备销售；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 职工人数 | 206人 | |
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额（万元） | ||
| 评估价（万元） | 6,082.2125 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 刘永锋 | 13.1636 | 497855 | |
| 2 | 上海芯联睿享企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.1259 | 382967 | |
| 3 | 吴吉朋 | 7.8982 | 298713 | |
| 4 | 上海集成电路产业投资基金三期合伙企业（有限合伙） | 7.1313 | 269708 | |
| 5 | Allied Kind Limited | 6.5465 | 247592 | |
| 6 | 国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 5.4856 | 207467 | |
| 7 | 北京量子跃动科技有限公司 | 5.4382 | 205677 | |
| 8 | 张睿凯 | 5.2655 | 199144 | |
| 9 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 4.433 | 167659 | |
| 10 | 上海云脉臻享企业管理合伙企业（有限合伙） | 4.0504 | 153188 | |
| 11 | 其余20位股东 | 30.4616 | 1152074 | |
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2025 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 53,402.28 | 15,646.16 | 37,756.12 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 3,029.76 | -11,208.14 | -11,208.14 | ||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2026-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 52,669.19 | 17,818.44 | 34,850.75 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 561.73 | -3,222.55 | -3,223.03 | ||
| 审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2026-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 115,632.9 | 10,689.69 | 104,943.22 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 5,919.1 | -10,012.65 | -10,013.13 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||
| 核准（备案）机构 | 浪潮集团有限公司 | |||
| 核准（备案）日期 | 2026-09-02 | |||
| 评估基准日 | 2026-03-31 | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 52,669.19 | 业务无法提供 | ||
| 负债总计 | 17,818.44 | 业务无法提供 | ||
| 净资产 | 34,850.75 | 534,700 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | 6,082.2125 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据《公司法》规定，标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2、其余重大事项详见天兴评报字[2026]1157号《资产评估报告》、容诚审字[2026]200F0797号《审计报告》、容诚审字[2026]200Z4075号《审计报告》。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧 | ||
| 法定代表人 | 彭震 | 注册资本 | 146,847.6655万(元) | |
| 企业类型 | 股份有限公司 | |||
| 持有产（股）权比例 | 4.433% | 拟转让产（股）权比例 | 1.1375% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省（直辖市、自治区）级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 浪潮集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 浪潮集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 浪潮集团有限公司总经理办公会会议纪要[2026]28号 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 9,100万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求：受让方应在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性支付股权转让价款。 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺，本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后)，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须承诺，在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将全部交易价款支付至交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺，同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后7个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、意向受让方须承诺，意向受让方及其关联方（包括但不限于受让方的控股股东、实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业）不得从事与标的公司主营业务相同或相类似的业务，不得与标的公司构成同业竞争关系。如意向受让方和关联方违反本承诺，视同违约。 |
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2. 本项目不接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 910 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） |
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