转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 | ||
注册地(住所) | 所在地区 | 江苏省 - 常州市 | ||
法定代表人 | 成立日期 | 2020-12-25 | ||
注册资本 | 34461.5385万元 | 企业类型 | 股份有限公司 | |
经营范围 | 许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;太阳能发电技术服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;金属材料制造;金属制品销售;金属制品研发;园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑用钢筋产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);贸易经纪;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;金属结构制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | 1200人 | |
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
评估价(万元) | 1,859.92 | |||
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 其他法人股 | 58.5438 | 201750993 | |
2 | 其他股东 | 25.6078 | 88248445 | |
3 | 自然人 | 14.7187 | 50722962 | |
4 | 中信证券投资有限公司 | 0.6778 | 2335811 | |
5 | 中泰创业投资(上海)有限公司 | 0.4519 | 1557174 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
660,078.3 | 333,812.22 | 326,266.08 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
719,860.45 | 40,828.61 | 32,573.94 | ||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
660,078.3 | 333,812.22 | 326,266.08 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
719,860.45 | 40,828.61 | 32,573.94 | ||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2025-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
651,248.29 | 330,286.26 | 320,962.04 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
360,301.69 | 14,363.08 | 11,017.13 | ||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东大普土地房地产资产评估有限公司 | ||
核准(备案)机构 | 中泰证券股份有限公司 | |||
核准(备案)日期 | 2025-08-26 | |||
评估基准日 | 2024-12-31 | |||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 660,078.3 | 业务无法提供 | ||
负债总计 | 333,812.22 | 业务无法提供 | ||
净资产 | 326,266.08 | 411,577.97 | ||
转让标的对应评估值(万元) | 1,859.92 | |||
律师事务所 | ||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 |
其他重大事项详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2025]0011011396号《审计报告》及山东大普土地房地产资产评估有限公司出具的《江苏国强兴晟能源科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(鲁大普资评青报字(2025)第0086号)。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 中泰创业投资(上海)有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 上海市黄浦区中山南路666弄2号7层702室 | ||
法定代表人 | 姜颖 | 注册资本 | 400000万元人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 0.4519% | 拟转让产(股)权比例 | 0.4519% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中泰证券股份有限公司 | |||
批准单位名称 | 中泰创业投资(上海)有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 中泰创业投资(上海)有限公司总经理办公会会议决议 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 2,273.47万元 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,概由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行已签订的全部合同及协议。 3、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起15个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 4、意向受让方须承诺,自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 5、意向受让方须承诺,同意产权中心自出具《产权交易凭证》之日起7个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
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受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人,合伙企业或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合体受让。 |
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是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 50 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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