转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 济南比亚迪半导体有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省济南市高新区机场路7617号西楼218-02-19室 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
| 法定代表人 | 陈刚 | 成立日期 | 2021-08-24 | |
| 注册资本 | 490000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;显示器件制造;显示器件销售;安防设备制造;安防设备销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;安全系统监控服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 职工人数 | 808人 | |
| 内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||
| 评估价(万元) | 34,128.31 | |||
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 77.75 | 3809750000 | |
| 2 | 济南高新财金投资有限公司 | 13.8495 | 678625000 | |
| 3 | 济南产业发展投资集团有限公司 | 8.4005 | 411625000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 419,034.62 | 28,918.63 | 390,115.99 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 58,113.34 | -24,018.25 | -24,036.96 | ||
| 审计机构 | 山东泉友会计师事务所有限公司 | 以下数据出自基准日 审计报告 | ||
| 2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 419,034.62 | 28,918.63 | 390,115.99 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 58,113.34 | -24,018.25 | -24,036.96 | ||
| 审计机构 | 山东泉友会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 393,027.67 | 23,693.44 | 369,334.23 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 28,749.08 | -20,818.96 | -20,800.25 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 亚泰兴华(北京)资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 济南工业投资控股集团有限公司 | |||
| 核准(备案)日期 | 2025-10-30 | |||
| 评估基准日 | 2024-12-31 | |||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 419,034.62 | 433,928.65 | ||
| 负债总计 | 28,918.63 | 27,663.39 | ||
| 净资产 | 390,115.99 | 406,265.26 | ||
| 转让标的对应评估值(万元) | 34,128.31 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、根据《公司法》规定,标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2、其他重大事项详见京亚泰兴华评报字[2025]第YT153号《资产评估报告》、鲁泉友会审字[2025]第1095号《审计报告》。 |
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转让方基本情况
| 转让方名称 | 济南产业发展投资集团有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 济南市高新技术产业开发区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层 | ||
| 法定代表人 | 孟新 | 注册资本 | 600000万(人民币) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 8.4005% | 拟转让产(股)权比例 | 8.4005% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 济南市 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 济南工业投资控股集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 济南工业投资控股集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 济南工业投资控股集团有限公司第一届董事会第十次(2025年第10次)会议决议 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 45,091.996301万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1.意向受让方须承诺,在被确定为受让方次日起5个工作日内签署《产权交易合同》。 2.意向受让方须承诺,签订《产权交易合同》后5个工作日内支付全部股权交易价款至山东产权交易中心指定的结算账户。逾期若不支付,转让方有权终止交易重新挂牌,并按《产权交易合同》追究受让方违约责任。 3.意向受让方须承诺,本项目权证变更过程中产生的相关费用由各方依法依规承担。 4.意向受让方须承诺,因标的企业、标的企业其他股东或工商局政策等原因导致无法办理产权转让登记手续的,转让方不承担任何责任。 5.意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 6.意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同及协议。 |
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业。 2.本项目不接受联合体受让。 |
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| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 100 | 保证金交纳截止时间要求 | 通过资格确认的意向受让方在收到山东产权交易中心书面通知之次日起3个工作日内交纳 |
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