中冶华南建设投资有限公司20%股权

转让方承诺

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经批准，我单位申请将所持有的中冶华南建设投资有限公司20%股权在贵中心交易，现委托合作伙伴单位山东恒信诚资产管理有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；

5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任；

6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺书的相关内容，我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任，以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

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标的企业基本情况

标的企业基本情况	标的企业名称	中冶华南建设投资有限公司
	注册地（住所）	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园4#厂房1416	所在地区	广东省 - 深圳市
	法定代表人	范耀中	成立日期	2016-12-08
	注册资本	50000万（人民币）	企业类型	有限责任公司
	经营范围	一般经营项目是：城市基础设施投资建设；项目投资、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易、咨询；房地产投资；房地产信息咨询；日用品、劳保用品销售；芯片、集成电路和通讯器材销售；医疗器械经营（二类、三类）；建筑工程劳务。，许可经营项目是：工程项目投资建设、项目管理、工程建设咨询；接受委托从事物业管理。	职工人数	220人
	内部审议情况	股东会决议	债权金额（万元）
	评估价（万元）	2,769.344
标的企业股权结构	序号	股东名称	持股比例（%）	持股数量（股）
	1	中国冶金科工股份有限公司	51	255000000
	2	深圳市百民置业投资有限公司	29	145000000
	3	山东金鲁班集团有限公司	20	100000000
主要财务指标（万元）	以下数据出自年度审计
	2020	资产总额	负债总额	所有者权益
		22,808.62	11,914.12	10,894.5
		营业收入	利润总额	净利润
		609.35	64.97	49.04
	审计机构	致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉济南分所
	以下数据出自基准日审计报告
	2021-03-31	资产总额	负债总额	所有者权益
		19,569.42	8,682.14	10,887.28
		营业收入	利润总额	净利润
		0	-8.22	-7.22
	审计机构	同会计师事务所〈特殊普通合伙〉济南分所
	以下数据出自近期财务报表
	2021-06-30	资产总额	负债总额	所有者权益
		17,773.87	6,854.47	10,919.4
		营业收入	利润总额	净利润
		56.6	33.21	24.9
资产评估情况	评估机构	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
	核准（备案）机构	山东金鲁班集团有限公司
	核准（备案）日期	2021-07-07
	评估基准日	2021-03-31
	资产评估结果（万元）	评估项目	账面价值	评估价值
		资产总计	19,569.42	22,528.86
		负债总计	8,682.14	8,682.14
		净资产	10,887.28	13,846.72
	转让标的对应评估值（万元）	2,769.344
	律师事务所
其他披露事项	是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移	否
	标的企业原股东是否放弃优先受让权	是（放弃或不涉及）
	企业管理层是否参与受让	否
	重大事项及其他披露内容	1、截至评估基准日2021年3月31日，标的企业注册资本为50000万元，实收资本为10000万元。其中，转让方认缴资本10000万元，占注册资本的20%，实缴资本2000万元，占实收资本的20%。 2、其他重大事项详见致同审字（2021)第371C021372号《审计报告》及沃克森国际评报字（2021）第0823号《资产评估报告》。

转让方基本情况

转让方名称	山东金鲁班集团有限公司
转让方基本情况	注册地（住所）	山东省德州市经济技术开发区晶华大道159号
	法定代表人	王力同	注册资本	300000万(元)
	企业类型	有限责任公司
	持有产（股）权比例	20%	拟转让产（股）权比例	20%
产权转让行为批准情况	国资监管机构	地市级国资委监管
	监管机构属地	山东省德州市
	国家出资企业或主管部门名称	山东金鲁班集团有限公司
	批准单位名称	德州市人民政府国有资产监督管理委员会	批准文件名称/决议名称	关于同意金鲁班集团转让所持中治华南建设投资有限公司20 %股权事宜的批复

交易条件与受让方资格条件

交易条件	转让底价	2,800万元
	价款支付方式	分期支付价款支付要求：分期支付价款支付要求：首期价款不低于总价款的30%，受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款汇入交易中心在银行开立的交易资金结算账户；剩余价款应提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1个月。
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承继原有债权债务及或有负债。 2、意向受让方须承诺，受让股权后同意标的企业新股东继续按照章程履行出资义务。 3、意向受让方须承诺，本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认并递交保证金后，即视为已完成对标的企业的全部尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序；受让方将不得以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。
受让方资格条件		1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其它经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。
是否允许联合受让		不允许
保证金设定	是否交纳保证金	是
保证金详情	交纳金额（万元）	800	保证金交纳截止时间要求	挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准）

信息公告期及联系方式

信息公告期	信息公告期	20 个工作日	交易方式	网络竞价
	挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌	否
	权重报价或招投标实施方案主要内容
联系方式	交易机构联系人	潘女士	交易机构联系电话	0531-81272777
联系方式	交易机构联系传真		交易机构联系邮箱	peym@sdcqjy.com

补充披露信息

暂无补充披露信息

附件材料

提示：项目无相关材料。

转让底价： 2,800万元
项目编号：SDZR210097	保证金： 800万元
保证金支付方式：银行转账
转让方：山东金鲁班集团有限公司	挂牌起止日期：2021-08-19至2021-09-15